ArabMarketCap
  • Login
  • Register
  • من نحن؟
    • اتصل بنا
    • اعمل معنا
  • اخبار
    • دليل العملات الرقمية
    • التحليل الفني
    • فيديو
    • NFTs
    • التعدين
    • ميتافيرس
  • الشركاء
    • Zulu Trade
الأكاديمية
No Result
View All Result
  • من نحن؟
    • اتصل بنا
    • اعمل معنا
  • اخبار
    • دليل العملات الرقمية
    • التحليل الفني
    • فيديو
    • NFTs
    • التعدين
    • ميتافيرس
  • الشركاء
    • Zulu Trade
No Result
View All Result
ArabMarketCap
Home اخبار

بعد قوانين جديدة.. إستونيا تستغني عن 400 شركة تشفير

ArabMarketCap by ArabMarketCap
10/05/2023
in اخبار
0
بعد قوانين جديدة.. إستونيا تستغني عن 400 شركة تشفير

بعد قوانين جديدة.. إستونيا تستغني عن 400 شركة تشفير

ما هي القوانين الجديدة التي أثرت على مجال العملات المشفرة في إستونيا؟ وما الدافع الرئيسي لهذا التحرّك القوي؟

بعد تعزيز حكومة إستونيا مؤخرًا لقوانين منع تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس، ألغى ما يقرب من 400 من شركة تشفير (مزودي خدمة الأصول الافتراضية VASPS) تصاريحهم في البلاد.

ووسعت القوانين المعدلة المدى المحدد لشركات التشفير (مزودي خدمة الأصول الافتراضية VASPS)، وطلبت من الشركات أن يكون لها روابط شرعية مع إستونيا، وزيادة رسوم الترخيص، ومتطلبات الإبلاغ عن رأس المال والمعلومات، إلى جانب إدخال قاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل للإجراءات المالية.

وفقًا لبيان صادر من وحدة الاستخبارات المالية الإستونية (FIU)، فإن التعديل على قوانين مكافحة غسل الأموال في 15 مارس قد شهد منذ ذلك الحين إغلاق ما يقرب من 200 من مزودي خدمات التشفير المحليين طواعية، كما تم إلغاء تراخيص 189 مزود آخر بسبب عدم الامتثال للمتطلبات.

وقال ماتيس مايكر، مدير وحدة الاستخبارات المالية: “بالنظر إلى المستندات التي قدمها مقدمو الخدمة الذين فقدوا تصاريحهم، وطرق تشغيلهم والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك، يمكن القول إن استجابة المشرع فيما يتعلق بتعديلات القانون، وأنشطة الإشراف قبل وبعد التعديلات، كانت وثيقة الصلة بالموضوع، حيث رأينا أثناء تجديد التفويضات مواقف من شأنها أن تفاجئ كل مشرف”.

بعد هذه التحركات، تم تسجيل 100 شركة تشفير نشطة في إستونيا منذ من الأول من شهر مايو، وذلك وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية.

لقد سلطت وحدة الاستخبارات المالية الضوء على عدد من القضايا العامة التي وجدتها داخل الشركات التي أغلقتها قسراً، لا سيما فيما يتعلق بالمعلومات المضللة عن الشركة. على سبيل المثال لا الحصر، سجلت بعض الشركات أعضاء مجلس إدارة مسجلين وجهات اتصال بالشركة دون علم الأفراد الفعليين أنفسهم. 

  • Fahrenheit تحصل على أصول مُقرض العملات المشفرة Celsius
  • تعرّف على توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتنظيم الأصول المشفرة
  • البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة
  • بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟
  • إليك 5 عملات مشفرة رائجة قد تفاجئك في عام 2023!

بالإضافة إلى ما سبق، كان لدى الشركات الأخرى عدد من الأشخاص قاموا بتزوير الخلفيات المهنية في سيرتهم الذاتية، كما أن العديد من الشركات كان لديها خطط عمل متطابقة من بعضها البعض، والتي تبين أيضًا أنها تفتقر إلى أي منطق أو اتصال مع إستونيا.

يُذكر أنّ إستونيا قد بذلت جهدًا مدروسًا لسن قوانين قوية لمكافحة غسل الأموال في جميع المجالات على مدى السنوات القليلة الماضية. يرجع ذلك في المقام الأول إلى الاكتشاف، في عام 2018، أن ما قيمته 235 مليار دولار من رأس المال غير المشروع قد تم غسله من خلال الفرع الإستوني لبنك الدانمارك الضخم “دانسكي بنك Danske Bank”.

وكان للحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا تأثير أيضًا، حيث دفعت إستونيا إلى قطع الإيرادات الداعمة لآلة الحرب الروسية وحماية الأنظمة المالية الدولية من خلال تنظيم قوي لمكافحة غسل الأموال، وذلك كجزء من شراكتها مع الولايات المتحدة.

ومن العوامل الأخرى التي من المحتمل أن تكون قد ساهمت في تعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال مؤخرًا هي عضويتها في الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يتعين عليها قريبًا تنفيذ قانون أسواق الأصول المشفرة (MiCA) الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.

وبموجب قانون أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، فإن شركات التشفير تخضع لمتطلبات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

Tags: الإيثيريومالبيتكوينالعملات البديلةالعملات الرقميةالعملات المشفرة
ArabMarketCap

ArabMarketCap

هل ترغب في دخول عالم العملات الرقمية؟ هل تريد معرفة المزيد عن تقنية البلوكتشين والاستثمار الرقمي؟ كل ذلك وأكثر نقدّمه لك في عرب ماركت كاب (دليلك الشامل وطريقك الأسرع نحو الحرية المالية).

Related Posts

Fahrenheit تحصل على أصول مُقرض العملات المشفرة Celsius
اخبار

Fahrenheit تحصل على أصول مُقرض العملات المشفرة Celsius

30/05/2023
تعرّف على توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتنظيم الأصول المشفرة
اخبار

تعرّف على توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتنظيم الأصول المشفرة

30/05/2023
البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة
اخبار

البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة

27/05/2023
بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟
اخبار

بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟

27/05/2023
Next Post
OKX تستهدف منافستها كوين بيس بحملة إعلانية جديدة

OKX تستهدف منافستها كوين بيس بحملة إعلانية جديدة

عرب ماركت كاب هي أكبر منصة عربية تعليمية ومركز تثقيفي بمجال العملات الرقمية، البلوكتشين والاستثمار بشتى أشكاله، تأسسّت في عام 2020.

منتجاتنا

  • عرب ماركت كاب+
  • الاكاديمية
  • الجريدة الاسبوعية
  • المجلة الشهرية

عنا

  • من نحن؟
  • إعمل معنا
  • تواصل معنا

المدونة

  • آخر المقالات
  • الأخبار
  • التعدين
  • العملات الرقمية
  • الفيديو

حمّل تطبيقنا الآن!

Twitter Facebook-f Youtube Instagram

All rights reserved © ArabMarketCap

No Result
View All Result
  • من نحن؟
    • اتصل بنا
    • اعمل معنا
  • اخبار
    • دليل العملات الرقمية
    • التحليل الفني
    • فيديو
    • NFTs
    • التعدين
    • ميتافيرس
  • الشركاء
    • Zulu Trade
الأكاديمية

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Group 6 CopyCreated with Sketch.

سجل الآن واحصل على كتاب مجاني!