شرطة لندن تحجز رقمًا قياسيًا بقيمة 250 مليون دولار من العملات الرقمية

ArabMarketCap
ArabMarketCap


صادرت سكوتلاند يارد ما قيمته 180 مليون جنيه إسترليني (ما يقرب من 250 مليون دولار) من العملات الرقمية، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل قبل ثلاثة أسابيع فقط.

في ما يُعتقد أنه أحد أكبر تحقيقات إنفاذ القانون على مستوى العالم، صادرت شرطة لندن متروبوليتان المسماة "Met" ما يقرب من 180 مليون جنيه إسترليني (249.7 مليون دولار) من العملات الرقمية. هذه هي ثاني نوبة مصادرة كبيرة في الأسابيع الأخيرة بعد مصادرة شركة Met للعملات الرقمية بقيمة 114 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) في أواخر الشهر الماضي.

يبلغ إجمالي قيمة العملة الرقمية المضبوطة خلال عمليتي السحب 294 مليون جنيه إسترليني (حوالي 408 مليون دولار).

وفقًا لبيان Met الذي نُشر يوم الثلاثاء، تم تنفيذ عمليات الضبط من قبل قيادة الجريمة الاقتصادية في Met وتشكل جزءًا من تحقيق مستمر في غسل الأموال الدولي.

وتعليقًا على الأمر وصف المحقق كونستابل جو رايان التحقيق بأنه "معقد وواسع النطاق"، مضيفًا أنه "سيستمر لأشهر قادمة بينما نركز على من هم في مركز عملية غسيل الأموال المشتبه بها".

تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا يُزعم تورطها في شبكة غسيل الأموال في 24 يونيو وتم إجراء مقابلة معها حول القوانين الأخيرة.

في حين أكدت شرطة لندن The Met مرة أخرى أن "النقد لا يزال ملكًا في العالم الإجرامي"، قالت فرقة العمل أيضًا أنه "مع تطور المنصات الرقمية، نشهد بشكل متزايد المجرمين المنظمين الذين يستخدمون العملة الرقمية لغسل أموالهم."

وفقًا لنائب مساعد المفوض غراهام ماكنولتي كان التشفير قبل سنوات قليلة "منطقة غير مقيدة إلى حد ما"، ومع ذلك يوجد حاليًا ضباط مدربون تدريباً عالياً ووحدات متخصصة تعمل بجد في هذا المجال للبقاء متقدمًا بخطوة على أولئك الذين يستخدمونها في هذا المجال."

في تقييمها الاستراتيجي الوطني السنوي للجريمة المنظمة الخطيرة الذي نُشر في مايو قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) إنها تشعر بالقلق من الاعتماد المتزايد للعملات الرقمية والتقدم التكنولوجي في هذا المجال مما يسهل غسل الأموال الإجرامية. .

قال ماكنولتي:


"من الواضح أن أولئك المرتبطين بهذه الأموال يعملون بجد لإخفائها"، مضيفًا أن سلطات إنفاذ القانون "لن تتوقف عند أي شيء لتعطيل التحويل وتحديد المتورطين".
📰اخبار

ArabMarketCap

ابدأ رحلتك في الحرية والاستقلال المالي. سافر حول العالم باستقلاليه عن طريق تعلم الربح من الانترنت واستثمار مالك في البورصة والفوركس والعملات الرقمية