ما هو عنوان محفظة العملات المشفرة المرتبطة بعملية الاحتيال؟ وما هي المنصة المسؤولة عنها؟ وما موقفها من ذلك؟.. التفاصيل في هذا المقال
وفقًا لشركة تحقيقات البلوكتشين “ZachXBT”، كثف محتالو العملات المشفرة حملة إطلاق عملات الميم الزائفة على مدار الشهرين الماضيين، مما أثار غضب المستثمرين. لقد أطلق عنوان واحد على وجه الخصوص 114 عملية احتيال عبر عملات الميم في الـ 45 يومًا الماضية وحدها.
تتبعت “ZachXBT” تحركات عنوان المحفظة 0x739c، مع ملاحظة أنه في كل مرة يتم إرسال الأموال المسروقة من عملية الاحتيال إلى عنوان الإيداع نفسه بالضبط. حاليًا، تمتلك المحفظة 0x739c ما قيمته 1.79 دولارًا فقط من عملة الإيثريوم.
قالت “ZachXBT”: “نعتقد أن هناك المزيد. هذه ليست سوى تلك المرسلة إلى عنوان الإيداع هذا”. ولم تكن شركة تحقيقات البلوكتشين المستقلة قادرة على حساب الرقم المالي لمقدار نشاط الاحتيال، حيث استخدم المحتال عدة محافظ لتقسيم الأموال.
يُشار إلى أن عملات الميم هي عملات مشفرة مستوحاة من الميمات الشائعة عبر الإنترنت ومبنية حولها بينما لا تقدم بشكل عام أداة مساعدة جادة أو حالة استخدام مستقبلية.
إلى جانب ذلك، أجرى مستخدم تويتر “Lucrafund” أيضًا بعض الأبحاث، حيث شارك لقطة شاشة تظهر أن العقل المدبر الإجرامي قد أرسل بعض الأموال المسروقة على دفعات صغيرة تبلغ نحو 2.5 عملة إيثريوم إلى عنوان ضمن منصة “Coinbase”، وأعطى بشكل أساسي معرفًا شخصيًا رئيسيًا.
- البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة
- بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟
- كوين بيس تواصل جهودها القانونية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات.. فما الهدف؟
- إليك 5 عملات مشفرة رائجة قد تفاجئك في عام 2023!
- خلال أسبوعين.. سعر عملة PEPE ينهار بنسبة 65٪!
أبدى مجتمع العملات المشفرة مخاوفه بشأن عدم معرفة منصة “Coinbase” بهذا المحتال، حيث يعتقد المجتمع أن المنصة يجب أن تكون قادرة على تحديد المحتال بسهولة بسبب متطلبات اعرف عميلك (KYC).
وعند سؤال “ZachXBT” عن سبب اعتقادها بأن هذا النشاط لم يتم الإبلاغ عنه بعد بواسطة منصة “Coinbase”، أشارت الشركة إلى أنه قد يكون من الصعب اكتشاف صاحب عنوان المحفظة، وذلك لأن المحتال لم يلفت انتباه المنصة لأن الإيداعات كانت تتم بكميات صغيرة في وقت واحد.
أيضًا، نشر مستخدم تويتر المسمى “CoinGurruu” تغريدة مشابهة تسلط الضوء على عنوان محفظة المحتال المزعوم 0xCc16، التي يُزعم أنها أطلقت من 2 إلى 5 عملات ميم يوميًا لمدة عامين تقريبًا على التوالي.
وقال مستخدم تويتر “CoinGurruu”: “هؤلاء المطورين لديهم قدرة كبيرة. تأكد من تصنيف عنوان المحفظة على أنه احتيالية ضمن “Etherscan” لكي نستطيع إيقافها”.
في قضية جديدة منفصلة هذا الأسبوع، كشفت شركة “ZachXBT” أيضًا عن محتال آخر عبر عنوان المحفظة. ويُزعم أن مستخدم تويتر المسمى “NazareAmarga”، أو “غابرييل ماركيز”، قد أطلق عملات ميم مخادعة تستهدف أصحاب مشروع الـ NFT المسمى “Nakamigos”.
ووفقًا لشركة ZachXBT، فإن عنوان محفظة “NazareAmarga” كان متورطًا بشكل كبير في عملية الاحتيال التي قيل إنها سمحت للمحتال بربح 60 عملة إيثريوم (قيمتها نحو 110 آلاف دولار).
