مع ازدياد شهرة البيتكوين وعالم العملات الرقمية، ازدادت معه عمليات الاحتيال ومحاولة السرقة والتي غالباً ما يكون ضحاياها من المبتدئين في عالم العملات الرقمية أو الذين لا يملكون معرفة كافية في هذا المجال، توفر المعرفة بأساليب الاحتيال والتعمق في عالم العملات الرقمية الحماية للمستثمرين من الاحتيال وضمان الحفاظ على أصولهم الرقمية في أمان. في هذا المقال سنناقش معكم أشهر خمس عمليات احتيال شهدها عالم الكريبتو.
أشهر خمس عمليات احتيال في عالم الكريبتو
عملة Bitconnect (بيتكونيكت)
تعد Bitconnect واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية والتي ألهمت العديد من عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية التي نراها اليوم. أطلقت Bitconnect العرض الأولي للعملة في ديسمبر 2016.
وعدت Bitconnect، المستثمرين بعائد 40٪ على استثماراتهم شهرياً على أي بيتكوين تم إيداعه. وبغرض الربح السريع الذي ظنه الكثير ممكناً فقد قام العديد من المستثمرين الجدد والقدامى بالاستثمار في عملة Bitconnect، مما أعطى المشروع هيمنة على سوق العملات الرقمية في الأشهر الأولى من عام 2017.
أدى هذا الارتفاع المفاجئ في الطلب على العملة إلى ارتفاع العملة الرقمية الخاصة بـ Bitconnect من 0.14 دولار إلى 400 دولار في غضون أسابيع قليلة. واستمرت الشركة في اكتساب شعبية على الرغم من التحذيرات من وسائل الإعلام والأسماء البارزة في صناعة العملات الرقمية.
جاء السقوط عندما أثار نموهم الجنوني انتباه وسائل الإعلام ودفعهم إلى العديد من الدعاوى القضائية. أثار هذا الكثير من الذعر داخل مجتمعهم على Reddit ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وفي هذه الأوقات قام مالكي المشروع والقائمين عليه بتعطيل الموقع الخاص بهم وإنهاء خدماتهم والاختفاء آخذين معهم جميع أموال جميع المستثمرين بالعملة.
عملة Plexcoin (بليكسوكين)
تم تأسيس بليكسكوين في منتصف عام 2017. قدمت الشركة عملة رقمية جديدة وميزات أخرى مثل Plexwallet (محفظة بليكس) وPlexcard (بطاقة بليكس) و Plexbank (بنك بليكس). وعد المستثمرون المحتملون بعائد ربح خيالي يبلغ 1300٪ في 29 يوم. بين يوليو وسبتمبر لعام 2017، تم عقد الـ ICO الخاص بها وجمع 15 مليون دولار من المستثمرين.
في ديسمبر 2018، جمدت لجنة الأمن والتبادل الأمريكية أصول البليكسكوين ووجهت اتهامات ضد كل من المؤسسين، Dominic Lacroix (دومينيك لاكروا) وشريكته Sabrina Paradis Royer (سابرينا باراديس روير). كان لاكروا سجل إجرامي في كندا وقد وجد سابقاً أنه مذنب بارتكاب سرقة مالية بعد الاحتيال على المستثمرين في بعض أعمال القروض. ولكنهم زعموا أن العملة الرقمية الخاصة ببليكسكوين مرتبطة بأصول مادية مثل العقارات والماس.
وجهت إليهم لاحقاً تهم متعددة بالاحتيال. بعد تحقيق شامل، اعترفوا بأنهم يعيشون على أموال المستثمرين بشكل كبير. في النهاية، طلبت منهم المحكمة دفع نصف الأموال من الـ ICO ومليون دولار كغرامة عقابية مدنية.
عملة Onecoin (ونكوين)
رغم أن وسائل الإعلام حاولت إقناع الناس بالابتعاد عن هذه الشركة، تمكنت إحدى العملات من جمع 30 مليون دولار من 3 ملايين مستثمر. بدأ الجدل في أوائل عام 2017، كشفت الدراسة أن Onecoin بالكاد تستخدم تقنية البلوكتشين لكن الادعاءات تم رفضها قانونياً في ذلك الوقت. ومع ذلك، لم يكن ذلك كافياً لإقناع المجتمع للانسحاب من العملة.
اختفت العقل المدبر وراء عملية الاحتيال، Ruja Ignatova (روجا اجنيتوفا)، في عام 2017 بعد موجة ضخمة من إجراءات التحقيق والاعتقال من قبل المدعين العامين في الولايات المتحدة. أصيبت روجا بخيبة أمل عندما تم تقديم مذكرة اعتقال أمريكية لإلقاء القبض عليها، وتولى شقيقها المسؤولية. وبعد سلسلة من عمليات الصد والرد، تم إنهاء المشروع في يناير 2017، وقدموا أعذاراً واهية.
عملة Centratech (سنتراتك)
بدأ CentraTech كمشروع منتظم يقدم بطاقة الخصم (Debit Card). دعمت الحملة التسويقية الهائلة التي أقامتها سنتراتك بمشاهير مثل DJ Khaled وFloyd Mayweather. بين يوليو 2017 وأكتوبر، جمعت سنتراتك 32 مليون دولار من آلاف المستثمرين عبر ICO. جذب هذا النجاح الكثير من الانتباه إلى الشركة التي تتخذ من ميامي مقراً لها.
Robert Farkas (روبرت فاركاس)، أحد مؤسسي Centra Tech وشركاء آخرين. زعموا أنهم تمكنوا من الحصول على تراخيص إرسال الأموال في أكثر من 38 ولاية. قام المحتالون أيضاً باختلاق شراكات مع أسماء مؤسسية كبيرة مثل Mastercard و Visa et cetera.
ألقت لجنة التبادل والتبادل الأمني القبض على المتورطين في 2018، بمن فيهم فاركاس. في عام 2020، باعت United States Marshal Service عملات رقمية بقيمة 33.4 مليون دولار تمت مصادرتها من CentraTech وكلها عائدات من عملية الاحتيال.
عملة Pincoin (بنكوين)
Pincoin هي من أكبر وأشهر عمليات الاحتيال التي شهدناها في السنوات الأخيرة. تم الإعلان عن Pinecoin في يناير من العام الماضي، وهي عملة رقمية ڤيتنامية تلقت العملة 870 مليون دولار كتمويل تم جمعها من 32 ألف مستخدم.
بدلاً من تعويض المستثمرين نقداً تم منحهم عملة جديدة تدعى iFan قبل اختفاء الفريق المؤسس لـ Pinecoin وأموال المستثمرين.
