ArabMarketCap
  • Login
  • Register
  • من نحن؟
    • اتصل بنا
    • اعمل معنا
  • اخبار
    • دليل العملات الرقمية
    • التحليل الفني
    • فيديو
    • NFTs
    • التعدين
    • ميتافيرس
No Result
View All Result
الأكاديمية
No Result
View All Result
ArabMarketCap
Home اخبار

القبض على “ملك بيتكوين” البرازيلي لتورطه في احتيال مزعوم بقيمة 300 مليون دولار

ArabMarketCap by ArabMarketCap
07/07/2021
in اخبار, اخبار سريعة
300

300

ألقي القبض على كلوديو أوليفيرا، مالك بنك البيتكوين في البرازيل والمعروف باسم “ملك البيتكوين” يوم أمس لمشاركته المزعومة في مخطط احتيال ينطوي على 300 مليون دولار. وفقًا للاستفسارات الواردة من السلطات الفيدرالية، قام أوليفيرا بتزوير اختراق البيتكوين مرة أخرى في عام 2019 حيث فقدت شركته كمية كبيرة من عملة البيتكوين. فقد أكثر من 7000 عميل أموالهم في هذا الاختراق الوهمي.

القبض على “ملك البيتكوين” في البرازيل

ألقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية القبض على كلاوديو أوليفيرا يوم أمس لتورطه المفترض في مخطط احتيال بقيمة 300 مليون دولار. أبلغ أوليفيرا، الذي يمتلك بنك البيتكوين، عن اختراق لشركته في عام 2019. ولكن وفقًا لتحقيقات الشرطة، كانت هذه جريمة مرحلية لتغطية سحب هذه العملات الرقمية. وصادرت الشرطة البرازيلية أيضا ثماني سيارات فاخرة ومجوهرات.

أسفرت عملية الشيطان التي اتخذت إجراءات صارمة ضد مخطط بنك البيتكوين عن اعتقال أربعة أفراد آخرين. فتشت الشرطة 22 موقعًا في واحدة من أكبر العمليات ضد منظمة للعملات الرقمية في البلاد. شارك 90 ضابط شرطة في هذه العملية.

نظمت الشرطة فرقة العمل هذه بعد فشل بنك البيتكوين في التعاون في التحقيقات بشأن اختراق البيتكوين المزعوم. وأثناء تحقيق السلطات في الجريمة تلقت المنظمة أمرًا قضائيًا يسمح لها بمواصلة عملها. يواجه أوليفيرا الآن تهم الاختلاس وغسيل الأموال والتنظيم الإجرامي والجرائم ضد النظام المالي الوطني.

كان لدى بنك البيتكوين “شبكة بلوكتشين خاص”

وجدت الشرطة أن بنك البيتكوين كان يدير ما يسمى بلوكتشين الخاص. إذا قام العملاء بإيداع أموالهم فإن النظام يزيف العمليات التي أظهرت أن العملاء يحققون مكاسب من المراجحة. لكن الأموال الواردة والصادرة أظهرت تناقضات مع عمليات التدقيق التي أجراها محققو الطب الشرعي الرقمي على النظام. بعد الاستيلاء استحوذت الشرطة الفيدرالية على حسابات العملة الرقمية التي يديرها بنك البيتكوين. ومع ذلك يزعمون أنه لا توجد أموال كافية لدفع جميع الدائنين.

أثر مخطط بونزي المزعوم على أكثر من 7000 مستثمر بما في ذلك الموظفين ومقدمي الخدمات من المجموعة. ومع ذلك ليست هذه هي المرة الأولى التي يتنافس فيها أوليفيرا مع العدالة. ارتكب ملك بيتكوين جرائم من نفس الطبيعة في الولايات المتحدة وفقًا للمحققين البرازيليين. أيضًا ارتكب أوليفيرا الاختلاس وتزوير المستندات في سويسرا في عام 2000.

Previous Post

نصيحة السناتور الأمريكي: اشترِ البيتكوين واحتفظ به ولاتضيع الفرصة

Next Post

الفرق بين تقاطع الموت والتقاطع الذهبي

ArabMarketCap

ArabMarketCap

هل ترغب في دخول عالم العملات الرقمية؟ هل تريد معرفة المزيد عن تقنية البلوكتشين والاستثمار الرقمي؟ كل ذلك وأكثر نقدّمه لك في عرب ماركت كاب (دليلك الشامل وطريقك الأسرع نحو الحرية المالية).

Related Posts

شراكة فيزا مع شبكة الايثيريوم: الدفع دون الطرف الثالث!
اخبار

شراكة فيزا مع شبكة الايثيريوم: الدفع دون الطرف الثالث!

21/12/2022
أداء عمله BNB وانخفاضها مع احداث بينانس الاخيرة
اخبار

أداء عمله BNB وانخفاضها مع احداث بينانس الاخيرة

21/12/2022
ما هي أفضل 3 مشاريع عملات رقمية لعام 2023؟
اكتتابات

ما هي أفضل 3 مشاريع عملات رقمية لعام 2023؟

20/12/2022
Next Post
3

الفرق بين تقاطع الموت والتقاطع الذهبي

عرب ماركت كاب هي أكبر منصة عربية تعليمية ومركز تثقيفي بمجال العملات الرقمية، البلوكتشين والاستثمار بشتى أشكاله، تأسسّت في عام 2020.

منتجاتنا

  • عرب ماركت كاب+
  • الاكاديمية
  • الجريدة الاسبوعية
  • المجلة الشهرية

عنا

  • من نحن؟
  • إعمل معنا
  • تواصل معنا

المدونة

  • آخر المقالات
  • الأخبار
  • التعدين
  • العملات الرقمية
  • الفيديو

حمّل تطبيقنا الآن!

Twitter Facebook-f Youtube Instagram

All rights reserved © ArabMarketCap

No Result
View All Result
  • من نحن؟
    • اتصل بنا
    • اعمل معنا
  • اخبار
    • دليل العملات الرقمية
    • التحليل الفني
    • فيديو
    • NFTs
    • التعدين
    • ميتافيرس
  • Login
  • Sign Up

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Group 6 CopyCreated with Sketch.

سجل الآن واحصل على كتاب مجاني!