القبض على "ملك بيتكوين" البرازيلي لتورطه في احتيال مزعوم بقيمة 300 مليون دولار

ألقي القبض على كلوديو أوليفيرا، مالك بنك البيتكوين في البرازيل والمعروف باسم "ملك البيتكوين" يوم أمس لمشاركته المزعومة في مخطط احتيال ينطوي على 300 مليون دولار. وفقًا للاستفسارات الواردة من السلطات الفيدرالية، قام أوليفيرا بتزوير اختراق البيتكوين مرة أخرى في عام 2019 حيث فقدت شركته كمية كبيرة من عملة البيتكوين. فقد أكثر من 7000 عميل أموالهم في هذا الاختراق الوهمي.

القبض على "ملك البيتكوين" في البرازيل

ألقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية القبض على كلاوديو أوليفيرا يوم أمس لتورطه المفترض في مخطط احتيال بقيمة 300 مليون دولار. أبلغ أوليفيرا، الذي يمتلك بنك البيتكوين، عن اختراق لشركته في عام 2019. ولكن وفقًا لتحقيقات الشرطة، كانت هذه جريمة مرحلية لتغطية سحب هذه العملات الرقمية. وصادرت الشرطة البرازيلية أيضا ثماني سيارات فاخرة ومجوهرات.

أسفرت عملية الشيطان التي اتخذت إجراءات صارمة ضد مخطط بنك البيتكوين عن اعتقال أربعة أفراد آخرين. فتشت الشرطة 22 موقعًا في واحدة من أكبر العمليات ضد منظمة للعملات الرقمية في البلاد. شارك 90 ضابط شرطة في هذه العملية.

نظمت الشرطة فرقة العمل هذه بعد فشل بنك البيتكوين في التعاون في التحقيقات بشأن اختراق البيتكوين المزعوم. وأثناء تحقيق السلطات في الجريمة تلقت المنظمة أمرًا قضائيًا يسمح لها بمواصلة عملها. يواجه أوليفيرا الآن تهم الاختلاس وغسيل الأموال والتنظيم الإجرامي والجرائم ضد النظام المالي الوطني.

كان لدى بنك البيتكوين "شبكة بلوكتشين خاص"

وجدت الشرطة أن بنك البيتكوين كان يدير ما يسمى بلوكتشين الخاص. إذا قام العملاء بإيداع أموالهم فإن النظام يزيف العمليات التي أظهرت أن العملاء يحققون مكاسب من المراجحة. لكن الأموال الواردة والصادرة أظهرت تناقضات مع عمليات التدقيق التي أجراها محققو الطب الشرعي الرقمي على النظام. بعد الاستيلاء استحوذت الشرطة الفيدرالية على حسابات العملة الرقمية التي يديرها بنك البيتكوين. ومع ذلك يزعمون أنه لا توجد أموال كافية لدفع جميع الدائنين.

أثر مخطط بونزي المزعوم على أكثر من 7000 مستثمر بما في ذلك الموظفين ومقدمي الخدمات من المجموعة. ومع ذلك ليست هذه هي المرة الأولى التي يتنافس فيها أوليفيرا مع العدالة. ارتكب ملك بيتكوين جرائم من نفس الطبيعة في الولايات المتحدة وفقًا للمحققين البرازيليين. أيضًا ارتكب أوليفيرا الاختلاس وتزوير المستندات في سويسرا في عام 2000.