تعرّف على سبب الغرامة المالية الكبيرة على بولونيكس والانتهاكات التي أدّت لذلك..
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أن منصة العملات المشفرة “بولونيكس Poloniex” وافقت على تسوية بقيمة 7.6 مليون دولار، والتي تتعلق بأكثر من 65 ألف انتهاك واضح لبرامج عقوبات متعددة.
وفي إشعار صدر في الأول من شهر مايو، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “يُستخدم المبلغ البالغ 7.6 مليون دولار لتسوية قضية “بولونيكس Poloniex” المدنية بشأن الانتهاكات للعقوبات الأمريكية ضد شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا”.
ووفقًا للإدارة الحكومية، سمحت “بولونيكس Poloniex” للمستخدمين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات بإجراء عمليات تداول الأصول الرقمية والودائع والسحب بقيمة تقدّر بأكثر من 15 مليون دولار، وذلك بين شهري يناير 2014 ونوفمبر 2019.
وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن “بولونيكس Poloniex” لم تفحص المستخدمين بأثر رجعي الذين سجلوا في المنصة بين وقت إطلاقها في شهر يناير 2014 وحين تأسّس برنامج الامتثال للعقوبات في شهر مايو 2015، مما أدى إلى انتهاكات واضحة، ولم تكشف المنصة بشكل طوعي عن هذه الانتهاكات.
وقال الإشعار: “بالرغم من أن “بولونيكس Poloniex” بذلت جهودًا لتحديد وتقييد الحسابات ذات الصلة بإيران وكوبا والسودان وشبه جزيرة القرم وسوريا وفقًا لبرنامجها للامتثال، فإنّ بعض العملاء الموجودين على ما يبدو في هذه السلطات القضائية استمروا في استخدام المنصة للمشاركة في المعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية عبر الإنترنت”.
- البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة
- بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟
- كوين بيس تواصل جهودها القانونية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات.. فما الهدف؟
- إليك 5 عملات مشفرة رائجة قد تفاجئك في عام 2023!
- خلال أسبوعين.. سعر عملة PEPE ينهار بنسبة 65٪!
استحوذت شركة “سيركل Circle” على منصة “بولونيكس Poloniex” في عام 2018، وخلص التحقيق الذي أجراه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في ذلك الوقت إلى أن تدابير الامتثال للشركة تحسنت بشكل أكبر، على وجه التحديد عن طريق إغلاق الحسابات عبر عناوين بروتوكول الإنترنت العاملة في شبه جزيرة القرم.
وقال التحقيق حينها: “تعاونت “بولونيكس Poloniex” و”سيركل Circle” بشكل كبير فيما يتعلق بتحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الانتهاكات الظاهرة”. يُذكر أنّ مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك جاستن صن، اشترت المنصة من شركة “سيركل Circle” في عام 2019.
على صعيد متصل، وافقت منصة العملات المشفرة “كراكين Kraken” على تسوية بقيمة 362 ألف دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في شهر نوفمبر 2022، تتعلق بانتهاكات مماثلة واضحة للعقوبات في إيران.
