ArabMarketCap
  • Login
  • Register
  • من نحن؟
    • اتصل بنا
    • اعمل معنا
  • اخبار
    • دليل العملات الرقمية
    • التحليل الفني
    • فيديو
    • NFTs
    • التعدين
    • ميتافيرس
  • الشركاء
    • Zulu Trade
الأكاديمية
No Result
View All Result
  • من نحن؟
    • اتصل بنا
    • اعمل معنا
  • اخبار
    • دليل العملات الرقمية
    • التحليل الفني
    • فيديو
    • NFTs
    • التعدين
    • ميتافيرس
  • الشركاء
    • Zulu Trade
No Result
View All Result
ArabMarketCap
Home اخبار

7.6 مليون دولار.. غرامة تدفعها بولونيكس سببها انتهاك العقوبات!

ArabMarketCap by ArabMarketCap
04/05/2023
in اخبار
0
7.6 مليون دولار.. غرامة تدفعها بولونيكس سببها انتهاك العقوبات!

7.6 مليون دولار.. غرامة تدفعها بولونيكس سببها انتهاك العقوبات!

تعرّف على سبب الغرامة المالية الكبيرة على بولونيكس والانتهاكات التي أدّت لذلك..

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أن منصة العملات المشفرة “بولونيكس Poloniex” وافقت على تسوية بقيمة 7.6 مليون دولار، والتي تتعلق بأكثر من 65 ألف انتهاك واضح لبرامج عقوبات متعددة.

وفي إشعار صدر في الأول من شهر مايو، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “يُستخدم المبلغ البالغ 7.6 مليون دولار لتسوية قضية “بولونيكس Poloniex” المدنية بشأن الانتهاكات للعقوبات الأمريكية ضد شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا”. 

ووفقًا للإدارة الحكومية، سمحت “بولونيكس Poloniex” للمستخدمين في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات بإجراء عمليات تداول الأصول الرقمية والودائع والسحب بقيمة تقدّر بأكثر من 15 مليون دولار، وذلك بين شهري يناير 2014 ونوفمبر 2019.

وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن “بولونيكس Poloniex” لم تفحص المستخدمين بأثر رجعي الذين سجلوا في المنصة بين وقت إطلاقها في شهر يناير 2014 وحين تأسّس برنامج الامتثال للعقوبات في شهر مايو 2015، مما أدى إلى انتهاكات واضحة، ولم تكشف المنصة بشكل طوعي عن هذه الانتهاكات.

وقال الإشعار: “بالرغم من أن “بولونيكس Poloniex” بذلت جهودًا لتحديد وتقييد الحسابات ذات الصلة بإيران وكوبا والسودان وشبه جزيرة القرم وسوريا وفقًا لبرنامجها للامتثال، فإنّ بعض العملاء الموجودين على ما يبدو في هذه السلطات القضائية استمروا في استخدام المنصة للمشاركة في المعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية عبر الإنترنت”.

  • Fahrenheit تحصل على أصول مُقرض العملات المشفرة Celsius
  • تعرّف على توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتنظيم الأصول المشفرة
  • البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة
  • بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟
  • إليك 5 عملات مشفرة رائجة قد تفاجئك في عام 2023!

استحوذت شركة “سيركل Circle” على منصة “بولونيكس Poloniex” في عام 2018، وخلص التحقيق الذي أجراه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في ذلك الوقت إلى أن تدابير الامتثال للشركة تحسنت بشكل أكبر، على وجه التحديد عن طريق إغلاق الحسابات عبر عناوين بروتوكول الإنترنت العاملة في شبه جزيرة القرم.

وقال التحقيق حينها: “تعاونت “بولونيكس Poloniex” و”سيركل Circle” بشكل كبير فيما يتعلق بتحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الانتهاكات الظاهرة”. يُذكر أنّ مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك جاستن صن، اشترت المنصة من شركة “سيركل Circle” في عام 2019.

على صعيد متصل، وافقت منصة العملات المشفرة “كراكين Kraken” على تسوية بقيمة 362 ألف دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في شهر نوفمبر 2022، تتعلق بانتهاكات مماثلة واضحة للعقوبات في إيران.

Tags: العملات الرقميةالعملات المشفرةبولونيكس
ArabMarketCap

ArabMarketCap

هل ترغب في دخول عالم العملات الرقمية؟ هل تريد معرفة المزيد عن تقنية البلوكتشين والاستثمار الرقمي؟ كل ذلك وأكثر نقدّمه لك في عرب ماركت كاب (دليلك الشامل وطريقك الأسرع نحو الحرية المالية).

Related Posts

Fahrenheit تحصل على أصول مُقرض العملات المشفرة Celsius
اخبار

Fahrenheit تحصل على أصول مُقرض العملات المشفرة Celsius

30/05/2023
تعرّف على توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتنظيم الأصول المشفرة
اخبار

تعرّف على توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتنظيم الأصول المشفرة

30/05/2023
البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة
اخبار

البنوك المركزية تدرس سياسات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة

27/05/2023
بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟
اخبار

بينانس تعلق الودائع للرموز المميزة المجمعة.. ما السبب؟

27/05/2023
Next Post
كوين بيس في مواجهة القضاء.. والسبب انتهاكات الخصوصية!

كوين بيس في مواجهة القضاء.. والسبب انتهاكات الخصوصية!

عرب ماركت كاب هي أكبر منصة عربية تعليمية ومركز تثقيفي بمجال العملات الرقمية، البلوكتشين والاستثمار بشتى أشكاله، تأسسّت في عام 2020.

منتجاتنا

  • عرب ماركت كاب+
  • الاكاديمية
  • الجريدة الاسبوعية
  • المجلة الشهرية

عنا

  • من نحن؟
  • إعمل معنا
  • تواصل معنا

المدونة

  • آخر المقالات
  • الأخبار
  • التعدين
  • العملات الرقمية
  • الفيديو

حمّل تطبيقنا الآن!

Twitter Facebook-f Youtube Instagram

All rights reserved © ArabMarketCap

No Result
View All Result
  • من نحن؟
    • اتصل بنا
    • اعمل معنا
  • اخبار
    • دليل العملات الرقمية
    • التحليل الفني
    • فيديو
    • NFTs
    • التعدين
    • ميتافيرس
  • الشركاء
    • Zulu Trade
الأكاديمية

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Group 6 CopyCreated with Sketch.

سجل الآن واحصل على كتاب مجاني!