فرض مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) غرامة قدرها 8 ملايين ليرة (ما يقرب من 750 ألف دولار) على منصة باينانس في تركيا بعد أن فشلت منصة العملات الرقمية في تدقيق هيئة الرقابة المالية لمراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).
وجد مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، الذي يعمل كوحدة استخبارات مالية في تركيا تحت إشراف وزارة المالية والخزانة، أن عمليات تداول العملات الرقمية في تركيا على منصة باينانس مذنبة بانتهاك القوانين التي تهدف إلى منع غسل الأموال المكتسبة من خلال الوسائل الإجرامية. وبحسب وكالة أنباء الأناضول المحلية، فقد أجرت MASAK تدقيقاً للقانون رقم 5549 بشأن منع غسل عائدات الجريمة، المعروف أيضاً باسم قانون مكافحة غسل الأموال.
يتطلب قانون مكافحة غسل الأموال في تركيا من الشركات تحديد والتحقق من معلومات الهوية الشخصية للعملاء على المنصة، والتي تتضمن تفاصيل مثل اللقب وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ونوع وعدد وثائق الهوية. كما يلزم القانون الشركات بإخطار الحكومة على الفور بالأنشطة المشبوهة في غضون فترة 10 أيام.
كما فرضت هيئة الرقابة أقصى غرامة إدارية ممكنة قدرها 8 ملايين ليرة تركية للانتهاك المزعوم. بالإضافة إلى ذلك، يتزامن هذا الجدول الزمني أيضاً مع اليوم الذي أعلن فيه الرئيس أردوغان الانتهاء من مشروع قانون العملات الرقمية الذي سيتم تسليمه قريباً إلى البرلمان للموافقة عليه.
مع هذا، تصبح باينانس أيضاً أول شركة عملات رقمية يتم تغريمها من قبل الحكومة التركية. علاوة على ذلك، تعمل MASAK عن كثب مع مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي جهة تنظيمية عالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفقاً لوزير الخزانة والتكلفة السابق لطفي إلفان:
“طلبت مجموعة العمل المالي (FATF) اتخاذ تدابير ضد منصات تداول العملات الرقمية.”
تماشياً مع هذا الطلب، وافقت MASAK أيضاً على الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز قيمة 10 آلاف ليرة في غضون 10 أيام.