• Login
  • Register
الأربعاء, يوليو 6, 2022
Arabmarketcap | عرب ماركت كاب
  • اخبار
    • أخبار شعبية
    • اخبار سريعة
    • اكتتابات
    • التحليل الفني
  • طور نفسك
    • الأكاديمية
    • ادوات التداول
    • الأمان
    • NFTs
    • الألعاب
    • التعدين
    • دليل العملات الرقمية
    • ميتافيرس
  • منتجاتنا
    • بودكاست
    • فيديو
  • الشركاء
    • ايلوفيوم
    • شبكة اكتوبوس
    • بت أواسيس
    • نير بروتوكل
No Result
View All Result
Arabmarketcap | عرب ماركت كاب
  • اخبار
    • أخبار شعبية
    • اخبار سريعة
    • اكتتابات
    • التحليل الفني
  • طور نفسك
    • الأكاديمية
    • ادوات التداول
    • الأمان
    • NFTs
    • الألعاب
    • التعدين
    • دليل العملات الرقمية
    • ميتافيرس
  • منتجاتنا
    • بودكاست
    • فيديو
  • الشركاء
    • ايلوفيوم
    • شبكة اكتوبوس
    • بت أواسيس
    • نير بروتوكل
No Result
View All Result
Arabmarketcap | عرب ماركت كاب
No Result
View All Result

تركيا تفرض غرامة على باينانس بقيمة 8 ملايين ليرة تركية

ArabMarketCap by ArabMarketCap
27/12/2021
in اخبار, اخبار سريعة
0 0

فرض مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) غرامة قدرها 8 ملايين ليرة (ما يقرب من 750 ألف دولار) على منصة باينانس في تركيا بعد أن فشلت منصة العملات الرقمية في تدقيق هيئة الرقابة المالية لمراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).

 وجد مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، الذي يعمل كوحدة استخبارات مالية في تركيا تحت إشراف وزارة المالية والخزانة، أن عمليات تداول العملات الرقمية في تركيا على منصة باينانس مذنبة بانتهاك القوانين التي تهدف إلى منع غسل الأموال المكتسبة من خلال الوسائل الإجرامية. وبحسب وكالة أنباء الأناضول المحلية، فقد أجرت MASAK تدقيقاً للقانون رقم 5549 بشأن منع غسل عائدات الجريمة، المعروف أيضاً باسم قانون مكافحة غسل الأموال.

يتطلب قانون مكافحة غسل الأموال في تركيا من الشركات تحديد والتحقق من معلومات الهوية الشخصية للعملاء على المنصة، والتي تتضمن تفاصيل مثل اللقب وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ونوع وعدد وثائق الهوية. كما يلزم القانون الشركات بإخطار الحكومة على الفور بالأنشطة المشبوهة في غضون فترة 10 أيام. 

كما فرضت هيئة الرقابة أقصى غرامة إدارية ممكنة قدرها 8 ملايين ليرة تركية للانتهاك المزعوم. بالإضافة إلى ذلك، يتزامن هذا الجدول الزمني أيضاً مع اليوم الذي أعلن فيه الرئيس أردوغان الانتهاء من مشروع قانون العملات الرقمية الذي سيتم تسليمه قريباً إلى البرلمان للموافقة عليه.

الرئيس أردوغان يؤكد قانون العملات الرقمية جاهز للبرلمان

 مع هذا، تصبح باينانس أيضاً أول شركة عملات رقمية يتم تغريمها من قبل الحكومة التركية. علاوة على ذلك، تعمل MASAK عن كثب مع مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي جهة تنظيمية عالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفقاً لوزير الخزانة والتكلفة السابق لطفي إلفان: 

“طلبت مجموعة العمل المالي (FATF) اتخاذ تدابير ضد منصات تداول العملات الرقمية.”

تماشياً مع هذا الطلب، وافقت MASAK أيضاً على الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز قيمة 10 آلاف ليرة في غضون 10 أيام. 

Tags: Binance
TweetShareSend
Previous Post

باينانس تحصل على الموافقة للعمل في مملكة البحرين

Next Post

كيفية تعدين الايثيريوم

Next Post
كيفية تعدين الايثيريوم

كيفية تعدين الايثيريوم

Copyright © 2022 ArabMarketCap

No Result
View All Result
  • اخبار
    • أخبار شعبية
    • اخبار سريعة
    • اكتتابات
    • التحليل الفني
  • طور نفسك
    • الأكاديمية
    • ادوات التداول
    • الأمان
    • NFTs
    • الألعاب
    • التعدين
    • دليل العملات الرقمية
    • ميتافيرس
  • منتجاتنا
    • بودكاست
    • فيديو
  • الشركاء
    • ايلوفيوم
    • شبكة اكتوبوس
    • بت أواسيس
    • نير بروتوكل

© 2022 ArabMarketCap

Welcome Back!

Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

انشاء حساب جديد!

Sign Up with Google
OR

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In