ArabMarketCap
  • Login
  • Register
  • من نحن؟
    • اتصل بنا
    • اعمل معنا
  • اخبار
    • دليل العملات الرقمية
    • التحليل الفني
    • فيديو
    • NFTs
    • التعدين
    • ميتافيرس
No Result
View All Result
الأكاديمية
No Result
View All Result
ArabMarketCap
Home اخبار

تركيا تفرض غرامة على باينانس بقيمة 8 ملايين ليرة تركية

ArabMarketCap by ArabMarketCap
27/12/2021
in اخبار, اخبار سريعة

فرض مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) غرامة قدرها 8 ملايين ليرة (ما يقرب من 750 ألف دولار) على منصة باينانس في تركيا بعد أن فشلت منصة العملات الرقمية في تدقيق هيئة الرقابة المالية لمراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).

 وجد مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، الذي يعمل كوحدة استخبارات مالية في تركيا تحت إشراف وزارة المالية والخزانة، أن عمليات تداول العملات الرقمية في تركيا على منصة باينانس مذنبة بانتهاك القوانين التي تهدف إلى منع غسل الأموال المكتسبة من خلال الوسائل الإجرامية. وبحسب وكالة أنباء الأناضول المحلية، فقد أجرت MASAK تدقيقاً للقانون رقم 5549 بشأن منع غسل عائدات الجريمة، المعروف أيضاً باسم قانون مكافحة غسل الأموال.

يتطلب قانون مكافحة غسل الأموال في تركيا من الشركات تحديد والتحقق من معلومات الهوية الشخصية للعملاء على المنصة، والتي تتضمن تفاصيل مثل اللقب وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ونوع وعدد وثائق الهوية. كما يلزم القانون الشركات بإخطار الحكومة على الفور بالأنشطة المشبوهة في غضون فترة 10 أيام. 

كما فرضت هيئة الرقابة أقصى غرامة إدارية ممكنة قدرها 8 ملايين ليرة تركية للانتهاك المزعوم. بالإضافة إلى ذلك، يتزامن هذا الجدول الزمني أيضاً مع اليوم الذي أعلن فيه الرئيس أردوغان الانتهاء من مشروع قانون العملات الرقمية الذي سيتم تسليمه قريباً إلى البرلمان للموافقة عليه.

الرئيس أردوغان يؤكد قانون العملات الرقمية جاهز للبرلمان

 مع هذا، تصبح باينانس أيضاً أول شركة عملات رقمية يتم تغريمها من قبل الحكومة التركية. علاوة على ذلك، تعمل MASAK عن كثب مع مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي جهة تنظيمية عالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفقاً لوزير الخزانة والتكلفة السابق لطفي إلفان: 

“طلبت مجموعة العمل المالي (FATF) اتخاذ تدابير ضد منصات تداول العملات الرقمية.”

تماشياً مع هذا الطلب، وافقت MASAK أيضاً على الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز قيمة 10 آلاف ليرة في غضون 10 أيام. 

Tags: Binance
Previous Post

باينانس تحصل على الموافقة للعمل في مملكة البحرين

Next Post

كيفية تعدين الايثيريوم

ArabMarketCap

ArabMarketCap

هل ترغب في دخول عالم العملات الرقمية؟ هل تريد معرفة المزيد عن تقنية البلوكتشين والاستثمار الرقمي؟ كل ذلك وأكثر نقدّمه لك في عرب ماركت كاب (دليلك الشامل وطريقك الأسرع نحو الحرية المالية).

Related Posts

شراكة فيزا مع شبكة الايثيريوم: الدفع دون الطرف الثالث!
اخبار

شراكة فيزا مع شبكة الايثيريوم: الدفع دون الطرف الثالث!

21/12/2022
أداء عمله BNB وانخفاضها مع احداث بينانس الاخيرة
اخبار

أداء عمله BNB وانخفاضها مع احداث بينانس الاخيرة

21/12/2022
ما هي أفضل 3 مشاريع عملات رقمية لعام 2023؟
اكتتابات

ما هي أفضل 3 مشاريع عملات رقمية لعام 2023؟

20/12/2022
Next Post
كيفية تعدين الايثيريوم

كيفية تعدين الايثيريوم

عرب ماركت كاب هي أكبر منصة عربية تعليمية ومركز تثقيفي بمجال العملات الرقمية، البلوكتشين والاستثمار بشتى أشكاله، تأسسّت في عام 2020.

منتجاتنا

  • عرب ماركت كاب+
  • الاكاديمية
  • الجريدة الاسبوعية
  • المجلة الشهرية

عنا

  • من نحن؟
  • إعمل معنا
  • تواصل معنا

المدونة

  • آخر المقالات
  • الأخبار
  • التعدين
  • العملات الرقمية
  • الفيديو

حمّل تطبيقنا الآن!

Twitter Facebook-f Youtube Instagram

All rights reserved © ArabMarketCap

No Result
View All Result
  • من نحن؟
    • اتصل بنا
    • اعمل معنا
  • اخبار
    • دليل العملات الرقمية
    • التحليل الفني
    • فيديو
    • NFTs
    • التعدين
    • ميتافيرس
  • Login
  • Sign Up

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Group 6 CopyCreated with Sketch.

سجل الآن واحصل على كتاب مجاني!